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공지사항 내용보기
제목 제15기 정기주주총회 소집 통지 (11/3/18 10:00~)
파일 2011-03-03

 

 

15 기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 19조에 의하여 15 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. : 2011 3 18 () 오전 10 : 00 ~

2. : 서울시 강남구 삼성동 무역센터 코엑스 컨퍼런스룸 305.
            - 주차장은 유료로 운영되오니 가급적 대중 교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
            - (전화 : 02)2107-5800)

3. 회의목적사항(첨부참조)


. 보고 안건
1) 감사보고
2) 영업보고
. 부의 안건
1 의안 : 15 재무제표 승인의
2 의안 : 감사 선임의 (비상근 감사 1)
3 의안 : 이사보수한도액 승인의
4 의안 : 감사보수한도액 승인의
5 의안 : 임원퇴직금지급 규정 승인의

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(첨부참조)
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 314 5 6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인의 신분증

6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2011 3 3


주식회사 에이디칩스
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