제 19 기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일 시 : 2015년 3월 20일 (금) 오전 10 : 00 ~

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실 (관양동, 금강펜테리움 IT타워) 

             (전화 : 031)463-7500)

3. 회의목적사항 (첨부참조)

 가. 보고 안건

 1) 감사보고

 2) 영업보고 

  나. 부의 안건

  제1호의안 : 제19기(2014.1.1. ~ 2014.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

(상법 제449조2 및 회사정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에  서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다.)
  제2호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

    2-1호 : 사내이사 김성기 선임의 건

   제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
   제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
   제5호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 폐지 승인의 건
 

4. 경영참고사항의 비치

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2015년 3월 10일∼ 2015년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
   (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 - 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 별도로 서면 발송하지 않고, 이 공고로 갈음하오니 1%미만의 소액 주주께서는 양지하여 주시기 바랍니다.

2015년   3월   4 일

주식회사 에이디칩스

대표이사 권 기 홍 (직인생략)

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