1. 일시 : 2015년 9월 15일(화) 오전 09:00

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워)

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 

      (1) 감사보고

      (2) 영업보고 

  나. 부의안건

     제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
=>원안대로 승인 가결
            
제2호 의안 : 사내이사 서종석 선임의 건(사내이사1명)
=>원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 3명)
3-1호의안 : 사외이사 노영우 선임의 건
=>원안대로 승인 가결
3-2호의안 : 사외이사 안상근 선임의 건
=>원안대로 승인 가결
3-3호의안 : 사외이사 김진욱 선임의 건
=>원안대로 승인 가결