주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 1월 11일 (월) 오전 9 : 00 ∼

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실

              (관양동, 금강펜테리움 IT타워) (전화 : 031)463-7500)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

나. 부의 안건(III. 경영참고사항. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참조)

  제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
  제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 : 3명)

    제2-1호 의안 : 사내이사 김미선 선임의 건

    제2-2호 의안 : 사내이사 김영인 선임의 건

    제2-3호 의안 : 사내이사 백승기 선임의 건

    제2-4호 의안 : 사내이사 노용현 선임의 건

    제2-5호 의안 : 사외이사 유환철 선임의 건

    제2-6호 의안 : 사외이사 김미정 선임의 건

    제2-7호 의안 : 사외이사 김성대 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2015년 12월  24 일

주식회사 에이디칩스

대표이사 권 기 홍 (직인생략)

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