1. 일시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 9:00

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워)

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 

      (1) 감사보고

      (2) 영업보고 

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제20기(2015. 1. 1. ～ 2015. 12. 31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

                    (상법 제449조2 및 회사정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동

                   의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다.)

    제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건  

4. 이사회결의일(결정일) : 2016년 3월 4일

      주식회사 에이디칩스