1. 일시 : 2018년 3월 26일(금) 오전 9:00

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층(관양동, 금강펜테리움 IT타워)

           (주)에이디칩스 본사 대회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 

      1) 감사보고

      2) 영업보고

  

  나.  부의 안건
  제1호 의안 : 제22기(2017.1.1.∼2017.12.31.)재무제표 승인의 건
  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 
  제3-1호의안 : 사내이사 김미선 선임의 건 
  제3-2호의안 : 사내이사 김영인 선임의 건 
  제3-3호의안 : 사내이사 이혜수 선임의 건 
  제3-4호의안 : 사외이사 김미정 선임의 건
  제4호 의안 : 감사 선임의 건
  제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
  제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일) : 2018년 3월 5일

      주식회사 에이디칩스