주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)(전화 : 031)463-7500)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 23일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실(관양동,금강펜테리움 IT타워)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 영업보고

나. 부의 안건

  제1호 의안 : 제25기(2020.1.1.∼2020.12.31.)재무제표 승인의 건
  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
  제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 사내이사 김미선 선임의 건
    제3-2호 의안 : 사내이사 이혜수 선임의 건
    제3-3호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건
    제3-4호 의안 : 사외이사 정태선 선임의 건
  제4호 의안 :  감사 전정우 선임의 건
  제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
  제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.adc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이 트될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주 시기 바랍니다.

- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모 든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제 한 할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2021년  2월  8일

주식회사 에이디칩스

대표이사 김 미 선 (직인생략)

※ 세부사항은 전자공시시스템을 참조하시기 바랍니다.