제 28기 정기주주총회 소집통지서

 주주님의 건승과 댁 내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 363조와 정관 제 19조에 의하여 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 070-4044-1399)

-  아  래  -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9, 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

    1) 감사보고

    2) 내부회계관리제도 운영실태보고

    3) 영업보고

나. 부의안건

 제 1호 의안 : 제 28기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.)재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

 제 2-1호 의안 : 사내이사 김미선 선임의 건 (재선임)

 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이혜수 선임의 건 (신규선임)

 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김록채 선임의 건 (신규선임)

 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 조재일 선임의 건 (신규선임)

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

  상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.adc.co.kr/support/notice)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 에이디칩스

대표이사 김 미 선