제30기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사는 정관 제19조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(주주총회 관련 문의: 070-4044-1400)

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 31일(화) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로102번길 49, 9층 903호 대회의실

3. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 영업보고

4. 회의목적사항

제1호 의안: 제30기(2025.1.1.∼2025.12.31.)재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 김광현 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 최상규 선임의 건(재선임)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4등에 관련법규에 따라 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.adc.co.kr/support/notice)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 16일

주식회사 에이디칩스

대표이사 김 미 선