주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2010년 3월 31일 (수) 오전 10 : 00 ～

2. 장 소 : 서울시 서초구 양재동 202번지 서울교육문화회관 별관 지하1층(남강C홀)

- 주차장은 유료로 운영되오니 가급적 대중 교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 3호선 양재역7번 출구→서초구민회관 앞→무료셔틀버스→호텔 로비 앞
  3호선 양재역7번 출구→버스 승차장→서초08번이용(전화 : 02)2107-5800)

3. 회의목적사항(첨부참조)

가. 보고 안건

1) 감사보고
2) 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부참조)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(첨부참조)
제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(첨부참조)
제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(첨부참조)
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 2009년 7월 23일 : 김성기(50,000주)
- 2009년 12월 1일 : 한상연외 40명(44,500주)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(첨부참조)

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

주식회사 에이디칩스
대표이사 권 기 홍 (직인생략)

※ 주주총회소집통지서(pdf파일) 바로가기