정기주주총회(17기) 소집 결의
1. 일 시 : 2013년 3월 22일(금) 오전 10:00
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 관양동 810번지 금강펜테리움 IT 타워 A동 22층 회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
2) 부의사항
제1호 의안 : 제17기(2012.1.1. ～ 2012.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건
(외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는
보고사항으로 진행될 수 있음)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
3-1호 의안 : 사내이사 권기홍 선임의 건
3-2호 의안 : 사외이사 박신종 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회 결의일 : 2013년 3월 5일
<이사선임 세부내역>
3-1호 의안 : 사내이사 권기홍 선임의 건
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구 분 |
내 용 |
비 고 |
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생년월일 |
1957년 1월 9일 |
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약 력 |
- 아주대학교 전자공학과 졸업
- 연세대학교 대학원 전기재료공학과 졸업
- (주)아남반도체기술 SEMICON 사업부 이사
- 현 에이디칩스 대표이사로 재직중 |
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사외이사 여부 |
해당 없음 |
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최대주주와의 관계 |
본 인 |
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회사와의 거래내역 |
없 음 |
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추천인 |
이사회 |
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3-2호 의안 : 사외이사 박신종 선임의 건
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구 분 |
내 용 |
비 고 |
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생년월일 |
1945년 10월 8일 |
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약 력 |
- 서울대 공대 졸업
- 미국 미네소타대 물리학 박사
- 한국전자통신연구원 부원장
- KAIST 교수(명예교수) |
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사외이사 여부 |
사외이사 |
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최대주주와의 관계 |
없 음 |
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회사와의 거래내역 |
없 음 |
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추천인 |
이사회 |
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주식회사 에이디칩스 |
