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공지사항 내용보기
제목 제17기 주주총회 개최을 위한 이사회 결의 안내
파일 2013-03-05

정기주주총회(17기) 소집 결의

  

1. 일 시 : 2013322() 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 관양동 810번지 금강펜테리움 IT 타워 A22층 회의실

3. 회의목적사항

 1) 보고사항

   ① 감사보고

   ② 영업보고

 2) 부의사항

    1호 의안 : 17(2012.1.1. 2012.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

                    (외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는

                     보고사항으로 진행될 수 있음)

   2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1, 사외이사 1)

      3-1호 의안 : 사내이사 권기홍 선임의 건

      3-2호 의안 : 사외이사 박신종 선임의 건

   4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

   5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

   6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

  4. 이사회 결의일 : 2013년 3월 5일

 

<이사선임 세부내역>

3-1호 의안 : 사내이사 권기홍 선임의 건

구 분

내 용

비 고

생년월일

195719

 

약 력

- 아주대학교 전자공학과 졸업

- 연세대학교 대학원 전기재료공학과 졸업

- ()아남반도체기술 SEMICON 사업부 이사

- 현 에이디칩스 대표이사로 재직중

 

사외이사 여부

해당 없음

 

최대주주와의 관계

본 인

 

회사와의 거래내역

없 음

 

추천인

이사회

 

 

3-2호 의안 : 사외이사 박신종 선임의 건

구 분

내 용

비 고

생년월일

1945108

 

약 력

- 서울대 공대 졸업

- 미국 미네소타대 물리학 박사

- 한국전자통신연구원 부원장

- KAIST 교수(명예교수)

 

사외이사 여부

사외이사

 

최대주주와의 관계

없 음

 

회사와의 거래내역

없 음

 

추천인

이사회

 

 

 주식회사 에이디칩스

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