제 15 기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2011년 3월 18일 (금) 오전 10 : 00 ~

2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성동 무역센터 코엑스 컨퍼런스룸 305호.
            - 주차장은 유료로 운영되오니 가급적 대중 교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
            - (전화 : 02)2107-5800)

3. 회의목적사항(첨부참조)

가. 보고 안건
1) 감사보고
2) 영업보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)
제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(첨부참조)
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인의 신분증

6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2011년 3월 3일

주식회사 에이디칩스
대표이사 권 기 홍 (직인생략)

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