제 18 기 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일 시 : 2013년 6월 5일 (수) 오전 10 : 00 ~

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 관양동 810번지 금강펜테리움 IT타워  A동 22층 대회의실
             (전화 : 031)463-7500)

3. 회의목적사항 (첨부참조)

가. 부의 안건

   제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

   제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 1명, 사외이사 : 1명)
      2-1호 : 사내이사 권기홍 선임의 건
      2-2호 : 사외이사 박신종 선임의 건

   제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
   제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
   제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
   

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(첨부참조)

 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사, 대리행사 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 소집통지·공지사항 비치
상법제542조의4 제3항이규정에 의거 주주총회 소집 통지 또는 공고사항을 회사의 인터넷홈페이지(www.adc.co.kr)에 게재하고, 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인(인감증명서첨부) 또는 자필서명(신분증사본 첨부), 대리인의 신분증)

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 - 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 별도로 서면 발송하지 않고, 이 공고로 갈음하오니 1%미만의 소액 주주께서는 양지하여 주시기 바랍니다.

2013년   5월    일

주식회사 에이디칩스

대표이사 권 기 홍 (직인생략)

※주주총회소집통지서 바로가기