임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제 363조와 정관 제 19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제 542조의4 및 당사 정관 19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                     - 아  래 –

1. 일 시 : 2024년 12월 2일 (월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9, 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

  제 1호 의안 : 자본감소(감자) 결의의 건(10:1)

4. 경영참고사항의 비치

   상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2024년 11월 15일

주식회사 에이디칩스

대표이사 김 미 선